{"id":68805,"date":"2021-07-16T08:53:03","date_gmt":"2021-07-16T11:53:03","guid":{"rendered":"https:\/\/catolicanet.net\/wp-cnet\/?p=68805"},"modified":"2021-07-16T11:55:33","modified_gmt":"2021-07-16T14:55:33","slug":"relatorio-asif-2020-aumenta-o-rigor-da-instituicao-vaticana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/catolicanet.net\/wp-cnet\/relatorio-asif-2020-aumenta-o-rigor-da-instituicao-vaticana\/","title":{"rendered":"Relat\u00f3rio ASIF 2020: aumenta o rigor da institui\u00e7\u00e3o vaticana"},"content":{"rendered":"<div class=\"article__subTitle\" style=\"text-align: justify;\">Um extenso relat\u00f3rio sobre as atividades realizadas no ano passado, uma an\u00e1lise do julgamento positivo da Moneyval na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.<\/div>\n<div class=\"title__separator\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"article__text \">\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Vatican News<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A Santa S\u00e9 se posiciona entre as jurisdi\u00e7\u00f5es mais virtuosas em algumas \u00e1reas, como a financeira, e na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Esta \u00e9 uma das indica\u00e7\u00f5es provenientes do Relat\u00f3rio da Autoridade de Supervis\u00e3o e Informa\u00e7\u00e3o Financeira (ASIF) 2020, publicado nesta quinta-feira (15\/07). Trata-se de uma an\u00e1lise detalhada da atividade do ano passado, marcada pela opini\u00e3o positiva da Moneyval (Comiss\u00e3o de Peritos em Avalia\u00e7\u00e3o de Medidas de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"article__embed article__embed--unwrap article__embed--dark\">\n<div class=\"article__innerTitle\">Ou\u00e7a e compartilhe<\/div>\n<div>\n<!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('audio');<\/script><![endif]-->\n<audio class=\"wp-audio-shortcode\" id=\"audio-68805-1\" preload=\"none\" style=\"width: 100%;\" controls=\"controls\"><source type=\"audio\/mpeg\" src=\"https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2021\/07\/15\/13\/136118879_F136118879.mp3?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2021\/07\/15\/13\/136118879_F136118879.mp3\">https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2021\/07\/15\/13\/136118879_F136118879.mp3<\/a><\/audio>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">O relat\u00f3rio tamb\u00e9m destaca a efic\u00e1cia da coopera\u00e7\u00e3o nos \u00e2mbitos interno e internacional. Houve 89 assinala\u00e7\u00f5es de atividades suspeitas em 2020, e 16 relat\u00f3rios enviados ao Escrit\u00f3rio do Promotor de Justi\u00e7a. Quarenta e nove pedidos de informa\u00e7\u00e3o foram feitos junto com outras autoridades do Vaticano, referentes a 124 sujeitos, um sinal de &#8220;crescimento significativo em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior, que confirma as sinergias consider\u00e1veis criadas entre as institui\u00e7\u00f5es da Santa S\u00e9 e o Estado da Cidade do Vaticano na luta contra atividades criminosas&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gra\u00e7as a dois protocolos internacionais de entendimento com a coopera\u00e7\u00e3o ativa das for\u00e7as de investiga\u00e7\u00e3o do Vaticano, a ASIF fez 58 pedidos de informa\u00e7\u00e3o a Unidades de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) estrangeiras sobre 196 sujeitos e enviou 19 comunica\u00e7\u00f5es espont\u00e2neas sobre 104 sujeitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O relat\u00f3rio indica uma diminui\u00e7\u00e3o progressiva no uso de dinheiro em esp\u00e9cie no Vaticano. &#8220;A tend\u00eancia&#8221;, afirma o documento, &#8220;tamb\u00e9m se deve \u00e0 disponibilidade de outros sistemas de transfer\u00eancia de fundos realizados pelo IOR (Instituto para as Obras de Religi\u00e3o), incluindo o circuito SEPA, que garante melhores padr\u00f5es de seguran\u00e7a e rastreabilidade&#8221;.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">A aprova\u00e7\u00e3o da Moneyval<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">No Relat\u00f3rio 2020, s\u00e3o levadas em conta as avalia\u00e7\u00f5es da Moneyval sobre o funcionamento eficaz do sistema de preven\u00e7\u00e3o e combate ao financiamento do terrorismo. O julgamento final obtido recompensa a seriedade e o rigor da abordagem seguida pela Santa S\u00e9 e pelo Estado da Cidade do Vaticano. Dos onze crit\u00e9rios examinados, n\u00e3o houve uma avalia\u00e7\u00e3o de &#8220;baixa efic\u00e1cia&#8221;.\u00a0 &#8220;Efic\u00e1cia substancial&#8221; para 5 \u00e1reas tais como &#8220;coopera\u00e7\u00e3o internacional&#8221; ou &#8220;medidas preventivas&#8221;; &#8220;efic\u00e1cia moderada&#8221; para as outras 6 \u00e1reas. O quadro positivo levou a Moneyval a decidir que a pr\u00f3xima avalia\u00e7\u00e3o dos progressos no cumprimento das a\u00e7\u00f5es sugeridas pelos especialistas ocorrer\u00e1 daqui a tr\u00eas anos e a da efic\u00e1cia daqui a cinco, atrav\u00e9s de uma nova inspe\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O relat\u00f3rio segue o caminho da &#8220;absoluta transpar\u00eancia das atividades institucionais do Estado da Cidade do Vaticano&#8221;, conforme lembrado pelo Papa Francisco na abertura do 92\u00ba Ano Judici\u00e1rio. Boas pr\u00e1ticas, exemplares &#8220;como se imp\u00f5e a uma realidade como a Igreja cat\u00f3lica&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um extenso relat\u00f3rio sobre as atividades realizadas no ano passado, uma an\u00e1lise do julgamento positivo da Moneyval na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 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