{"id":49457,"date":"2019-05-22T09:43:48","date_gmt":"2019-05-22T12:43:48","guid":{"rendered":"http:\/\/catolicanet.net\/wp-cnet\/?p=49457"},"modified":"2019-05-22T09:43:48","modified_gmt":"2019-05-22T12:43:48","slug":"relatorio-aif-2018-progressos-importantes-contra-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/catolicanet.net\/wp-cnet\/relatorio-aif-2018-progressos-importantes-contra-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Relat\u00f3rio AIF 2018: progressos importantes contra a lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<div class=\"article__subTitle\">No comunicado sobre o Relat\u00f3rio Anual s\u00e3o assinalados os resultados significativos alcan\u00e7ados em 2018. H\u00e1 uma efici\u00eancia cada vez maior do sistema de detec\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas.<\/div>\n<div class=\"title__separator\"><\/div>\n<div class=\"article__text\">\n<p><b>Adriana Masotti\/Mariangela Jaguraba \u2013 Cidade do Vaticano<\/b><\/p>\n<p>Foi apresentado na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (21\/05), na Sala de Imprensa da Santa S\u00e9, o Relat\u00f3rio Anual da Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (AIF) pelo presidente do organismo, dr. Ren\u00e9 Br\u00fclhart e pelo diretor, dr. Tommaso Di Ruzza.<\/p>\n<p>A Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (AIF) \u00e9 um organismo competente da Santa S\u00e9 e do Estado da Cidade do Vaticano para a informa\u00e7\u00e3o financeira e vigil\u00e2ncia, tanto na preven\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo quanto para fins prudenciais, ou seja, visando proteger-se.<\/p>\n<h2>Aperfei\u00e7oamento da ades\u00e3o ao Sepa<\/h2>\n<p>No comunicado sobre o Relat\u00f3rio Anual, divulgado na coletiva de imprensa, desta ter\u00e7a-feira, s\u00e3o assinalados os resultados significativos alcan\u00e7ados em 2018.<\/p>\n<div>\n<div class=\"article__embed article__embed--unwrap article__embed--dark\">\n<div class=\"article__innerTitle\">Ou\u00e7a a reportagem<\/div>\n<!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('audio');<\/script><![endif]-->\n<audio class=\"wp-audio-shortcode\" id=\"audio-49457-1\" preload=\"none\" style=\"width: 100%;\" controls=\"controls\"><source type=\"audio\/mpeg\" src=\"https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2019\/05\/21\/18\/135034105_F135034105.mp3?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2019\/05\/21\/18\/135034105_F135034105.mp3\">https:\/\/media.vaticannews.va\/media\/audio\/s1\/2019\/05\/21\/18\/135034105_F135034105.mp3<\/a><\/audio>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>O primeiro, trata da conclus\u00e3o do processo de ades\u00e3o da Santa S\u00e9\/Estado da Cidade do Vaticano ao \u00e2mbito geogr\u00e1fico da \u00c1rea \u00danica de Pagamentos em Euros (Single Euro Payments Area &#8211; Sepa). Um passo importante para a harmoniza\u00e7\u00e3o e efici\u00eancia das transfer\u00eancias de fundos na \u00e1rea europeia, com benef\u00edcios tamb\u00e9m para os usu\u00e1rios.<\/p>\n<p>\u201cO \u00eaxito favor\u00e1vel do pedido de ades\u00e3o \u00e0 Sepa\u201d, afirmou o presidente Ren\u00e9 Br\u00fclhart, \u201cmostra os esfor\u00e7os da Santa S\u00e9 no fortalecimento da transpar\u00eancia financeira\u201d.<\/p>\n<h2>Mais efici\u00eancia e qualidade do sistema de detec\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>O segundo resultado diz respeito a uma efici\u00eancia cada vez maior do sistema de detec\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas.<\/p>\n<p>O n\u00famero de detec\u00e7\u00f5es suspeitas est\u00e1 diminuindo constantemente: em 2018, foram enviadas a AIF 56 indica\u00e7\u00f5es de atividades suspeitas, no campo do combate \u00e0 lavagem de dinheiro, em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s 150 do ano precedente. Onze, um pequeno aumento, em rela\u00e7\u00e3o aos 8 de 2017, os relat\u00f3rios apresentados no ano passado ao Departamento do Promotor de Justi\u00e7a do Vaticano para mais investiga\u00e7\u00f5es da parte das competentes Autoridades de aplica\u00e7\u00e3o da lei.<\/p>\n<p>\u201cA maior qualidade das detec\u00e7\u00f5es\u201d, explicou durante a coletiva o diretor de AIF, \u201cdeve-se a uma maior consci\u00eancia que lhes fornece mais fundamento. O relat\u00f3rio refere-se a uma primeira condena\u00e7\u00e3o da lavagem de dinheiro por parte do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano, decorrente de um relat\u00f3rio transmitido pela AIF ao Departamento do Promotor de Justi\u00e7a do Vaticano e de um caso de sequestro de armas\u201d.<\/p>\n<p>Em rela\u00e7\u00e3o ao risco de terrorismo, objeto de v\u00e1rias perguntas da parte dos jornalistas presentes, o dr. Di Ruzza afirmou que \u201cn\u00e3o foram detectadas atividades suspeitas ligadas ao financiamento do terrorismo e que o n\u00edvel de risco que isso aconte\u00e7a pode ser considerado baixo\u201d.<\/p>\n<h2>Fundamental a coopera\u00e7\u00e3o com os Estados<\/h2>\n<p>Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s medidas de preven\u00e7\u00e3o da lavagem de dinheiro, em 2018, foram suspensas tr\u00eas transa\u00e7\u00f5es ou opera\u00e7\u00f5es, num total de 422.077 euros, e dois bloqueios de contas, fundos e outros recursos econ\u00f4micos, num total de 2.362.725,33 euros.<\/p>\n<p>\u201cA colabora\u00e7\u00e3o internacional permanece um fator de grande import\u00e2ncia\u201d, disse o diretor Tommaso Di Ruzza, indicando que \u201cem 2018, AIF assinou 8 novos acordos com jurisdi\u00e7\u00f5es estrangeiras e trocou informa\u00e7\u00f5es em 488 casos\u201d.<\/p>\n<p>Por fim, o quadro regulamentar foi refor\u00e7ado, sobretudo com a introdu\u00e7\u00e3o do Regulamento n\u00ba 3 sobre os servi\u00e7os de pagamento, do Regulamento n\u00ba 4 sobre os requisitos de verifica\u00e7\u00e3o adequada, e do Regulamento n\u00ba 5 sobre a detec\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas.<\/p>\n<h2>Atividade da AIF a partir de 2010<\/h2>\n<p>A Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira foi criada pelo Papa Bento XVI com a Carta Apost\u00f3lica em forma de \u201cMotu Proprio\u201d de 30 de dezembro de 2010 e desempenha suas atividades institucionais em conson\u00e2ncia com o novo Estatuto introduzido pelo Papa Francisco com o \u201cMotu Proprio\u201d de 15 de novembro de 2013 e a Lei n\u00ba XVIII de 8 de outubro de 2013.<\/p>\n<p>At\u00e9 agora, a AIF assinou acordos com 56 pa\u00edses dentre os quais EUA, Canad\u00e1, Austr\u00e1lia, Taiwan, \u00cdndia e muitas na\u00e7\u00f5es da Am\u00e9rica Central e Am\u00e9rica do Sul, e da Europa, como por exemplo a It\u00e1lia. Dois acordos foram assinados em 2018: com o Panam\u00e1 e o Brasil. A AIF \u00e9 membro do Grupo Egmont desde 2013.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No comunicado sobre o Relat\u00f3rio Anual s\u00e3o assinalados os resultados significativos alcan\u00e7ados em 2018. H\u00e1 uma efici\u00eancia cada vez maior do sistema de detec\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas. 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